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2019年交通银行总行法律合规部社会招聘启事[10月25日截止]
发布日期:2019-10-08 02:47   来源:未知   阅读:

  【摘要】环球网校银行招聘频道为广大考生提供五大行、股份制银行、城市商业银行、政策性银行等银行招聘资讯,今日发布《2019年交通银行总行法律合规部社会招聘启事》,具体公告内容如下。更多银行招聘信息请关注环球网校。

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  1、研究制裁合规法规政策的制定和更新(包括但不限于联合国、美国OFAC、欧盟等),跟踪制裁合规领域监管动态。解读制裁合规法规政策,将其转化为全集团管理制度,并协助各业务条线在操作流程中予以细化和采取管控措施;

  2、搭建全集团制裁合规电子系统体系,与业务、技术等团队建立良好的协同关系,组织开发、优化制裁合规系统,推动制裁合规风控要求嵌入业务流程和系统,确保制裁合规管控要求落地实施;

  3、与业务、技术和数据分析团队合作,采用数据化风控手段,进行业务风险分析、制裁合规可疑模型方案设计和策略落地,有效地识别、判断、控制制裁合规风险;

  4、组织落实监管部门制裁合规相关风险排查,做好与监管部门的沟通、汇报。做好对风险排查结果的分析,落实对风险客户的管控措施,并完善风险管理策略;

  5、指导境内外分支机构和业务条线的制裁合规工作,组织进行现场和非现场检查,开展风险评估和考核工作;

  6、搭建全集团制裁合规培训体系。对各级分支机构和各业务条线制定分层分类培训方案,组织开展制裁合规培训,提升各级管理者与员工的制裁合规意识和合规能力。

  1、8年以上金融机构、咨询公司或跨国企业等机构的反洗钱、制裁合规管理经验,有负责全球大型金融机构总部的制裁合规管理经验的优先;

  5、具备丰富的与技术、业务、算法、运营团队的合作经验,熟悉银行业务的优先;

  6、了解制裁合规系统架构和运作模式,熟悉主要名单提供者的数据库,具有名单管理经验者优先;

  7、金融/法律或相关专业本科以上学历,具备ACAMS(国际公认反洗钱师认证)资格者优先;

  9、良好的团队管理能力和经验,较强的学习能力和责任心,较强的工作抗压能力。

  本文内容为:2019年交通银行总行法律合规部社会招聘启事,查找更多银行招聘的辅导资料请点击下方免费下载~

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